Op 30 oktober vond er een seminar plaats op Bonaire, georganiseerd door De Nederlandsche Bank (DNB), FIU en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit seminar ging over financieel toezicht.
Bij het seminar waren medewerkers aanwezig die dagelijks klanten helpen, zoals financieel adviseurs en compliance officers. Ze pasten de regels toe waar DNB en AFM toezicht op houden. Deze medewerkers zijn belangrijk in de strijd tegen witwassen door verdachten transacties te melden bij de FIU en door consumenten van goed advies te voorzien over bijvoorbeeld leningen en verzekeringen.
Gezaghebber John Soliano opende het seminar en benadrukte hoe belangrijk integriteit is voor Bonaire. Gedurende de dag beantwoordden de sprekers veel vragen en wisselden deelnemers kennis en ervaringen uit, zowel tijdens de pauzes als aan het einde van het seminar. Er was interesse in hoe bedrijven beschermd zijn bij het melden van ongebruikelijke transacties en welke regels gelden bij het geven van leningen aan consumenten.
De toezichthouders gaven aan dat er op Bonaire hard gewerkt wordt om witwassen tegen te gaan en om consumenten goed te adviseren. Ze benadrukten ook het belang van alertheid op verdachte signalen en samenwerking. Zoals de gezaghebber zei: de deelnemers zijn de frontlinie in de strijd tegen criminaliteit.
Het was een leerzame dag voor iedereen en ook de FIU-Nederland en toezichthouders hebben veel geleerd. Zij willen in de toekomst vaker zulke bijeenkomsten organiseren.