Gisteren stonden vier mensen en twee bedrijven terecht in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hen van witwassen, drugs- en wapenbezit, en van het vormen van een criminele organisatie. Dit netwerk uit Nieuw-Vennep heeft van 2015 tot 2023 geprobeerd om tientallen miljoenen euros wit te wassen, vaak afkomstig uit drugshandel. Ook produceerde de organisatie synthetische drugs, en tijdens doorzoeken werden wapens en munitie gevonden. Het OM eist straffen van maximaal 7,5 jaar gevangenis voor de verdachten.
Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
Informatie uit een ander onderzoek naar de handel in ketamine leidde het OM en de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) naar dit netwerk van vier personen en twee bedrijven. Deze bedrijven leken legaal: het ene bedrijf verzorgde koeriersdiensten naar China, en het andere was een online supermarkt voor Aziatische producten. In werkelijkheid werden de bedrijven gebruikt om grote bedragen cash te ontvangen van criminelen. De verdachten zorgden ervoor dat dit geld naar Hongarije werd gestuurd en uiteindelijk op bankrekeningen in China en Hong Kong terechtkwam. Voor hun witwasdiensten vroegen ze commissies van 6 tot 10 procent.
De verdachten waren ook actief in de productie van synthetische drugs. Bij een inval op 21 april 2023 in hun bedrijfspand, werden kilo’s MDMA en grote hoeveelheden stoffen en hulpmiddelen voor synthetische drugs gevonden. Daarnaast waren er wapens en munitie aanwezig.
Ernstige feiten
Het OM benadrukte tijdens de rechtszaak de ernstige gevolgen van de criminele activiteiten van deze organisatie. “Witwassen op deze schaal ondermijnt ons betalingssysteem en helpt andere vormen van criminaliteit, zoals georganiseerde drugshandel”, zei de officier van justitie. De strafeisen waren twee keer 7 jaar, 6,5 jaar en 5 jaar gevangenisstraf voor de betrokkenen.