Doorzoekingen
De politie heeft doorzoekingen uitgevoerd in Stramproy, waar een woning en een bedrijfspand zijn onderzocht. Daarnaast zijn er twee locaties in Milaan door Italiaanse autoriteiten doorzocht. Verschillende gegevensdragers, contant geld en twee voertuigen zijn in beslag genomen.
Onderzoek
Sinds 2022 loopt het onderzoek onder leiding van het Arrondissementsparket in Limburg. Er is miljoenen euro’s verplaatst, vermoedelijk uit misdrijven. De doorzoekingen zijn niet het einde van het onderzoek. Het team hoopt met de inbeslaggenomen materialen meer inzicht te krijgen in de geldstromen en de betrokkenen. Aanhoudingen zijn mogelijk.
Ondergronds bankieren
Het (ondergronds) verplaatsen van crimineel geld is essentieel voor de werking van de internationale georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren omvat de overdracht van grote sommen contant geld binnen een netwerk. Dit geld komt vaak uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen of andere criminele activiteiten.
Met een netwerk van ondergrondse bankiers kunnen betalingen wereldwijd plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens overgaat. Deze bankiers zijn cruciale schakels in de georganiseerde criminaliteit.
Speerpunt
Het bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een prioriteit voor de politie en het OM. Samen met de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en het Landelijk Parket is er een systeemaanpak ontwikkeld om de ondermijnende netwerken van ondergrondse bankiers aan te pakken.