Vandaag heeft de Europese Commissie Rusland opgenomen als een hoogrisicoland met strategische tekortkomingen in haar anti-witwas- en terrorismefinancieringskaders (AML/CFT).
Op 8 juli 2025 heeft de Commissie Gevolmachtigde Verordening (EU) 2025/1393 aangenomen. Deze verordening verplicht de Commissie om uiterlijk eind 2025 een beoordeling af te ronden van derde landen die niet zijn opgenomen door de Financial Action Task Force (FATF), maar waarvan het lidmaatschap is opgeschort. Het doel is om op basis van deze beoordeling de noodzaak te bepalen om de EU AML-lijst aan te passen.
Aangezien Rusland onder de reikwijdte van deze Gevolmachtigde Verordening valt, heeft de Commissie een technische beoordeling uitgevoerd met behulp van goed gedefinieerde methodologieën en informatie verzameld uit openbare bronnen, bevoegde autoriteiten van lidstaten en de Europese Dienst voor extern optreden. Deze beoordeling concludeerde dat Rusland voldoet aan de criteria om te worden aangewezen als een hoogrisicoland.
In overeenstemming met de 4e anti-witwasrichtlijn (4AMLD) neemt de Commissie daarom maatregelen om de integriteit van het EU-financiële systeem te waarborgen door Rusland toe te voegen aan haar lijst van hoogrisico jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regimes. EU-entiteiten die onder het AML-kader vallen, moeten verhoogde waakzaamheid toepassen bij transacties met deze jurisdicties.
Volgende stappen
De gevolmachtigde verordening treedt in werking na toetsing en geen bezwaar van het Europees Parlement en de Raad binnen een periode van één maand. Deze termijn kan worden verlengd met nog een maand. De Commissie zal de voortgang van alle vermelde landen monitoren en relevante ontwikkelingen blijven volgen.
Voor meer informatie
Richtlijn inzake anti-witwassen en terrorismefinanciering (AMLD IV)
