De Europese Commissie heeft haar lijst van hoog-risico jurisdicties bijgewerkt die strategische tekortkomingen vertonen in hun nationale anti-witwas- en terrorismefinancieringsregimes. EU-entiteiten die onder het AML-kader vallen, moeten verhoogde waakzaamheid toepassen bij transacties met deze landen. Dit is belangrijk om het financiële systeem van de EU te beschermen.
Verschillende derde landen zijn aan de lijst toegevoegd (Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibië, Nepal en Venezuela), terwijl andere landen zijn verwijderd (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, de Filippijnen, Senegal, Oeganda en de Verenigde Arabische Emiraten).
De bijgewerkte lijst houdt rekening met het werk van de Financial Action Task Force (FATF) en in het bijzonder met zijn lijst van “Jurisdicties onder Verhoogde Monitoring”. Als oprichterslid van de FATF is de Commissie nauw betrokken bij het monitoren van de vooruitgang van de genoemde jurisdicties en helpt hen bij het volledig implementeren van hun respectieve actieplannen die met de FATF zijn overeengekomen. Afstemming met de FATF is belangrijk voor het handhaven van de verbintenis van de EU om wereldwijde normen te bevorderen en te implementeren.
De Commissie heeft zorgvuldig de zorgen die zijn geuit over haar eerdere voorstel overwogen en een grondige technische beoordeling uitgevoerd, gebaseerd op specifieke criteria en een goed gedefinieerde methodologie, waarbij informatie is verzameld via de FATF, bilaterale dialogen en on-site bezoeken aan de betrokken jurisdicties.
Artikel 9 van de 4e Anti-witwasrichtlijn (4AMLD) verplicht de Commissie om de lijst van hoog-risico derde landen regelmatig bij te werken. De update van de lijst neemt de juridische vorm aan van een gedelegeerde verordening, die van kracht zal worden na controle en geen bezwaar van het Europees Parlement en de Raad binnen een periode van één maand (die kan worden verlengd met een maand).
Voor Meer Informatie