Aanhouding in de VAE in strafzaak rond gokplatform ZKasino
De autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben Nederland geïnformeerd dat zij, in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek, een verdachte hebben aangehouden. Het gaat om een 21-jarige Noorse man. De man stond internationaal gesignaleerd wegens betrokkenheid bij grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino.
Red Notice
Het strafrechtelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de FIOD onder leiding van het OM, richt zich op omvangrijke oplichting rondom gokplatform ZKasino. Investeerders werd veelvuldig voorgehouden dat zij hun investeringen binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Dat is echter niet gebeurd. Op 29 april 2024 is een eerste, in Nederland verblijvende, verdachte aangehouden in dit onderzoek. Uit berichtenverkeer tussen de verdachten is gebleken dat het nooit de bedoeling is geweest om de ingelegde fondsen terug te geven en ook de technische inrichting van het smart contract doet dit vermoeden. Een dergelijke modus operandi noemen we een ‘rug pull’; een vorm van investeringsfraude met cryptovaluta. Op 6 maart 2025 is er een (Interpol) Red Notice aangemaakt voor de 21-jarige medeverdachte.
Uitlevering
Na de aanhouding in de VAE wordt door Nederland nu een formeel uitleveringsverzoek ingediend. Nederland kijkt vol vertrouwen uit naar een goed verloop van de uitleveringsprocedure in de VAE en is de autoriteiten van VAE zeer erkentelijk voor de goede samenwerking.
Sinds 1 augustus 2023 heeft Nederland verdragen met de VAE voor wederzijdse rechtshulp en uitlevering in strafzaken.