Aanhoudingen op verdenking van subsidiefraude en verduistering
Op 18 juni heeft het IFI-combiteam, een gezamenlijk opsporingsteam van FIOD en politie, een 23-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke subsidiefraude en verduistering van gemeentelijke subsidiegelden alsmede witwassen.
Naast de aanhoudingen zijn er doorzoekingen verricht in buurtcentra, in de woningen van meerdere verdachten en bij een boekhoudkantoor. Hierbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons en computers. Het vermoeden is dat de man en de vrouw ten onrechte bedragen hebben gefactureerd aan een stichting die gesubsidieerd werd door de gemeente Amsterdam. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich ook op deze stichting, haar bestuur en direct betrokkenen.
Voorlopige hechtenis geschorst
De beide verdachten zijn op vrijdag 20 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris die de voorlopige hechtenis van de man heeft geschorst. De vrouw werd voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. Tot maandag 30 juni heeft de vrouw in beperkingen gezeten wat betekende dat ze alleen contact mocht hebben met haar advocaat. De vrouw stond maandag 30 juni voor de Raadkamer. Die heeft haar voorlopige hechtenis geschorst.
RIEC
Binnen RIEC-verband werken gemeente, politie en het OM samen om optimaal effect te bereiken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het strafrechtelijk onderzoek waarin de bovenvermelde aanhoudingen en doorzoekingen plaatsvonden, is een uitvloeisel van een RIEC casus. Door middel van informatiedeling binnen dit samenwerkingsverband werd een beeld van de omvang van de fraude en de kwetsbaarheden in het systeem blootgelegd. Niet uitgesloten wordt dat nog meer aanhoudingen zullen volgen. De aanpak van fraude met publieke gelden voorkomt niet alleen het weglekken van grote sommen gemeenschapsgeld; zonder controle en handhaving op de besteding van de subsidies wordt het systeem kwetsbaar voor invloeden vanuit de georganiseerde criminaliteit.
Wat is het IFi-team?
Het Integraal Financieel team (IFi) is een gezamenlijk opsporingsteam van FIOD en politie, onder gezag van het Openbaar Ministerie. Dit team richt zich specifiek op de strafrechtelijke aanpak in integrale RIEC-casuïstiek.