Forse straffen geëist voor goudfraude
Nieuwsbericht | 02-12-2025 | 17:35
Vandaag behandelde de rechtbank Amsterdam een van de grootste goudfraudes van de afgelopen jaren. Zeven verdachten (natuurlijke personen) en twee verdachte rechtspersonen moesten zich verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) schetste tijdens de zitting een scherp beeld van de zaak. Verdachten wordt oplichting, verduistering en deelname aan een criminele organisatie verweten. Twee van hen staan terecht voor witwassen en/of valsheid in geschrifte.
Honderden Nederlanders zouden tussen 2015 en 2018 zijn misleid door een netwerk van bedrijven en personen dat goud verkocht met een listig en doordacht maar verzonnen verhaal over goudwinning in Tanzania.
Een aantrekkelijk aanbod dat te mooi was om waar te zijn
Consumenten kregen de mogelijkheid om goud met korting te kopen van een Amerikaanse vennootschap via zogenoemde Forward Gold Sales: koop en betaal nu met toekomstige levering van goud dat afkomstig zou zijn uit een (al dan niet reeds actieve) mijn in Tanzania. Het geld dat zij vooraf betaalden, zo werd beloofd, zou worden gebruikt om te investeren in de productie van goud of de uitbreiding daarvan. De levering zou na tien maanden plaatsvinden, mét korting op de dan geldende goudprijs. Met de stijgende goudprijzen was dat een gouden deal. De verkoop liep storm. In drie jaar tijd werd voor ruim 45 miljoen euro aan goud verkocht.
Geen rechten op een mijn, geen geld naar een mijn, geen goud uit een mijn
Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat het verhaal dat aan kopers werd voorgehouden niet klopte. De onderneming, die als rechthebbende op het eigendom of de exploitatierechten van een goudmijn werd gepresenteerd, bleek een oplichtingsvehikel. Van de miljoenen die consumenten inlegden ging vrijwel niets naar Tanzania. Volgens het OM was de verkopende onderneming niets meer dan een lege huls. Van de meer dan 1.400 kilo verkocht goud werd ruim 700 kilo nooit geleverd. Het goud dat wél bij kopers belandde, was ingekocht bij een Nederlandse goudhandelaar en werd betaald met de inleg van nieuwe klanten.
Volgens het OM is sprake van een klassieke Ponzi fraude: zolang er nieuwe kopers instapten, konden eerdere kopers worden bediend. Toen de verkoop opdroogde, stortte het kaartenhuis in elkaar.
Honderden gedupeerden
Meer dan 600 mensen zijn opgelicht. Ruim 300 daarvan meldde zich als gedupeerde. De rest was weliswaar niet financieel gedupeerd omdat zij wel goud had ontvangen, maar waren wel opgelicht. Sommigen gedupeerden verloren een aanzienlijk deel van hun spaargeld. Andere kopers waanden zich veilig en werden gerustgesteld door het feit dat gekocht goud werd geleverd, wat hen ertoe bracht om nogmaals goud te kopen. Volgens het OM is ook deze uitlevering een oplichtingsmiddel omdat kopers zo werden bewogen nogmaals goud te kopen. Ook zij werden misleid.
Criminele organisatie
Het OM stelt dat meerdere bedrijven en natuurlijke personen een hecht samenwerkingsverband vormden dat primair tot doel had om kopers op te lichten. Websites, brochures, reisverslagen en verkoopgesprekken moesten de indruk wekken van een bonafide goudproject dat werd gekocht van een bonafide verkooporganisatie. In werkelijkheid werd er vanaf dag één aanzienlijke commissie van soms wel 50% van het aankoopbedrag afgeroomd. Het surplus werd aangewend om goud aan te kopen in Nederland bij Goudstandaard. Het OM maakt hieruit op dat het geld nooit bedoeld was voor investering in goudmijnbouw.
Strafeisen
Gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen de natuurlijke personen, een beroeps- en bestuursverbod (voor 5 jaar) voor een aantal van hen evenals openbaarmaking van de vonnissen door toezending daarvan aan de Kamer van Koophandel, dat vindt de officier hier op zijn plaats. Tegen de rechtspersonen worden geldboetes van respectievelijk 339.244 euro en 117.953 euro geëist.
Ook kondigt het OM een ontnemingsprocedure aan om het vermoedelijk wederrechtelijk verkregen vermogen af te pakken.
