Gevangenisstraffen van 18 maanden tot 7.5 jaar geëist in omvangrijke witwaszaak rond ketaminehandel
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag gevangenisstraffen van 18 maanden tot 7,5 jaar tegen vijf verdachten. Het OM vordert daarnaast in twee zogenaamde ontnemingszaken ruim €1,2 miljoen en ruim €260.000 van twee verdachten. De zaak van de hoofdverdachte zal door omstandigheden op een ander moment worden behandeld. De verdenkingen zien op het (gewoonte)witwassen van ruim 13,6 miljoen euro, de verboden handel in ketamine, valsheid in geschrift en het voorhanden hebben van (onderdelen van) een vuurwapen en munitie.
Aanleiding en verloop strafrechtelijk onderzoek
De zaak kwam aan het rollen na verschillende meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Financial Intelligence Unit (FIU) in 2018 en 2019, waarna een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Na doorzoekingen op 27 en 31 augustus 2020, bleek uit onderzoek van de FIOD al snel dat het hier ging om een vermenging tussen de onder- en bovenwereld. De opbrengsten van grootschalige illegale ketaminehandel werden door verdachten via een omvangrijke witwasoperatie via o.a. Dubai en China het legale betalingsverkeer ingebracht.
Verschillende witwasroutes
De 58-jarige hoofdverdachte, wiens zaak is aangehouden en wegens omstandigheden op een ander moment zal worden behandeld, hield zich samen met de medeverdachte, die verblijft in Dubai en in wiens zaak verstek is verleend, bezig met illegale ketaminehandel en witwassen. Twee van hun medeverdachten deden mee aan die illegale ketaminehandel, één medeverdachte faciliteerde het witwassen en één medeverdachte profiteerde van het witwassen van de gelden. Met de illegale ketaminehandel zijn miljoenen euro’s verdiend. Via drie verschillende witwasmethodes is het verdiende geld weggesluisd. In de periode van 2017-2018 werd het geld vooral witgewassen door contante stortingen te doen op bankrekeningen van de onderneming van verdachten: een webshop in sportvoedingssupplementen. De 43-jarige medeverdachte gebruikte valse stukken om de kasadministratie van de webshop kloppend te maken. Het gestorte geld werd vervolgens gebruikt voor de bedrijfsvoering van de webshop, maar ook om privé vastgoed en luxe auto’s aan te schaffen. Op deze manier is vermoedelijk in totaal 792.629 euro witgewassen.
In 2018-2019 werd gebruik gemaakt van een witwasroute die voornamelijk werd gefaciliteerd door de in Dubai verblijvende 55-jarige verdachte. Deze verdachte beheerde aldaar crimineel geld van de hoofdverdachte en verrichtte op zijn verzoek betalingen vanuit Dubai. Zo werd onder andere crimineel geld overgemaakt aan de onderneming van verdachten en aan een Spaanse aannemer om appartementen in Málaga te kopen en verbouwen. In totaal is zo een bedrag van bijna 3 miljoen euro witgewassen.
In 2019-2020 werd contant geld in Nederland giraal gemaakt via China en Hongkong. Op deze manier is ruim 10,5 miljoen euro witgewassen. Vanaf bankrekeningen aldaar vloeide het geld voornamelijk naar bankrekeningen van de aan verdachten gelieerde ondernemingen. De facilitator die hierbij als spin in het web fungeerde, stond reeds eind vorig jaar terecht voor (onder meer) deze witwasconstructie.
Ontwrichtend effect
Ter zitting benadrukte de officier van justitie de gewiekstheid van de witwasmethodes die verdachten gebruikten: “In deze zaak is duidelijk sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld. Geld met een criminele herkomst vloeit bijvoorbeeld via ogenschijnlijk legitieme bedrijven terug in de samenleving. Het begaan van andere strafbare feiten, zoals het opmaken of gebruikmaken van leningsovereenkomsten of facturen, werd overigens ook niet geschuwd. En daar profiteren verdachten van. Zij leiden een ongekend luxeleven: zij kopen vastgoed in binnen- en buitenland, hebben meerdere auto’s uit het dure segment tot hun beschikking, doen andere investeringen en laten mens en maatschappij achter met de schade.” Zoals bekend, vormt het witwassen van criminele gelden een bedreiging van de legale economie en tast het de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Ook de handel in Ketamine vormt een ernstige inbreuk op de rechtsorde en heeft een ontwrichtende invloed op de samenleving. Ketamine staat dan weliswaar niet op een van de lijsten bij de Opiumwet, maar is populair als partydrug. Daarom is er veel vraag naar, wat de illegale handel opstuwt. Bovendien is de stof verslavend en levert gebruik ervan serieuze gezondheidsrisico’s op.
Strafeisen
Ter zitting heeft de officier van justitie de verbeurdverklaring gevorderd van meerdere (woon)panden, luxe auto’s en bankrekeningen van de verdachten. Ook zijn er twee ontnemingsvorderingen gedaan: een vordering van 1.282.482 euro jegens de 57-jarige vrouwelijke verdachte en 269.584 euro jegens de 61-jarige medeverdachte.
Het OM eist o.a. 7,5 jaar, 48 maanden waarvan 18 voorwaardelijk, 30 maanden waarvan 10 voorwaardelijk en 18 maanden onvoorwaardelijk gevangenisstraf.
