OM eindigt belastingfraudeonderzoek naar detacheringsbureau met overeenkomsten
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging wordt voorkomen. De verdachten betalen een geldsom van 100.000 euro en zullen 120 uur onbetaalde arbeid verrichten. Daarmee wordt een langlopend onderzoek naar belastingfraude beëindigd.
Uitzendkrachten als stagiairs
Het OM en de twee verdachten zijn het eens geworden over de betaling van 100.000 euro en het verrichten van 120 uur onbetaalde arbeid per persoon. De twee verdachten, een 55-jarige man en een 50-jarige man, zijn in oktober 2017 aangehouden tijdens invallen op verschillende plaatsen in Noord-Nederland en Letland. Het onderzoek startte na controle van de Belastingdienst en is uitgevoerd door de FIOD. Het tweetal werd er onder andere van verdacht dat er in Letland uitzendkrachten werden geworven die in Nederland ten onrechte als stagiair werden opgenomen in de loonadministratie.
De twee verdachten hebben na hun aanhouding in 2017 een paar maanden in voorarrest gezeten. In 2020 rondde de FIOD het onderzoek af. In de jaren daarna zijn op verzoek van de verdachten meerdere getuigen gehoord door de rechter-commissaris. Recent hebben de twee verdachten en het detacheringsbureau 1,1 miljoen euro aan belasting inclusief belastingrente en invorderingsrente nabetaald aan de Belastingdienst. Daarmee is ten aanzien van de Belastingdienst rechtsherstel bereikt.
Overeenkomsten
Dat rechtsherstel, in combinatie met de vele jaren die zijn verstreken sinds de aanhoudingen in 2017, was voor het OM aanleiding om met de twee verdachten overeenkomsten te sluiten. Vervolgens zijn de twee lopende strafzaken bij de rechtbank in Zwolle geëindigd. De twee verdachten krijgen geen vergoeding voor de maanden die zij in voorarrest hebben gezeten. De vervolging tegen andere verdachten in het onderzoek is inmiddels eveneens geëindigd.
