Produceren vals geld, grootschalige oplichting en witwassen: OM eist 7 jaar tegen verdachte in megazaak Parra
Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een 33-jarige verdachte uit de gemeente De Friese Meren. Hij wordt gezien als de persoon met de grootste rol binnen het grote strafrechtelijke onderzoek Parra, dat ziet op onder meer het drukken van valse geldbiljetten, het oplichten van bedrijven en witwassen. “Deze verdachte had een belangrijke, initiërende en aansturende rol in dit criminele netwerk”, aldus de officier van justitie vandaag tijdens de motivering van de strafeis voor de rechtbank in Arnhem. “Er is geen ruimte voor een ander soort straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.”
Verspreid over tien zittingsdagen staan voor de rechtbank in Arnhem deze periode in totaal acht verdachten terecht. Ze waren volgens het OM onderdeel van een crimineel netwerk dat zich bezig hield met het plegen van verschillende strafbare feiten.
In een woning in het Belgische Brasschaat werden in juli 2020 onder meer snijmachines, hologrammen, ongesneden biljetten en printers (kortom, alle benodigdheden om nepgeld te maken) aangetroffen. De geldpers draaide op volle toeren op het moment dat de politie op verzoek van Nederland een inval uitvoerde. Het ging om (namaak)briefjes van 100, 50, 20 en 10 euro, maar er zaten ook Amerikaanse dollars tussen.
De verdachte die zich vandaag moest verantwoorden voor de rechter werd bij deze inval door de Belgische politie op heterdaad aangehouden. Uiteindelijk is besloten het gehele strafrechtelijke onderzoek in Nederland door te zetten. Bij verschillende doorzoekingen (in onder meer Deventer, Zaltbommel en Zutphen) bleek dat er sprake was van een uitgebreid netwerk dat zich bezig hield met de gehele keten: van het opzetten van een productielijn naar het produceren van valse biljetten, via adverteren tot het versturen.
Het Openbaar Ministerie vandaag: “De wijze waarop de verdachten zich bezighielden met de productie en de handel in vals geld was erg professioneel. Er was sprake van een heuse ‘Vals Geld BV’, met een hoofdkantoor in België en filialen in Nederland.”
In de ogen van het OM had verdachte in de periode voorafgaand aan bovenstaande feiten een ander ‘verdienmodel’: het grootschalig oplichten van bedrijven. Samen met anderen zette hij ‘imitatiebedrijven’ op die leken op bestaande bedrijven: logo’s en stempels werden nagemaakt, websites gebouwd en zelfs paspoorten van directeuren van bestaande bedrijven vervalst. Er werden ook inschrijvingen en aanpassingen bij de Kamer van Koophandel gedaan.
De gedupeerde bedrijven waren zo in de veronderstelling met een bonafide bedrijf te maken te hebben. Vervolgens werden deze ondernemingen grote bedragen aan goederen en geld afhandig gemaakt: in totaal gaat het om een schade van ongeveer een half miljoen euro bij zes bedrijven.
Tot slot staat voor deze verdachte ook witwassen op de tenlastelegging: hem wordt verweten dat hij goud en goederen heeft witgewassen.
Naast de gevangenisstraf vindt het OM dat verdachte ruim 750.000 euro aan illegaal verkregen voordeel betalen aan de staat.
Het onderzoek met de overkoepelende naam Parra betreft een omvangrijk dossier van ruim 20.000 pagina’s. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar inbeslaggenomen gegevensdragers, zoals telefoons. Uit dit onderzoek kwam, zo stelt het OM, het netwerk en de rol van de onderlinge verdachten naar voren.
Van de acht verdachten zijn van vier anderen op eerdere zittingsdagen al de strafeisen uitgesproken: het OM eiste in die eerdere zaken 48 maanden (waarvan 8 voorwaardelijk), 5 jaar en tegen twee verdachten een gevangenisstraf van 24 maanden.
