In het onderzoek rees het vermoeden dat de eigenaar van dit transportbedrijf op verzoek ook fictieve dienstverbanden opzette. Met gefingeerde gegevens konden hypothecaire leningen worden aangevraagd.
De verdenking is dat de aangehouden hypotheekadviseur hierin een sleutelrol vervulde.
Het vermoeden bestaat dat zeker twee personen vermoedelijk gebruik hebben gemaakt van deze valse gegevens. Dit tweetal werd al eerder aangehouden. Er is beslag gelegd op de woning die door middel van deze hypotheekfraude werd aangeschaft.

Witwassen
Naast de betrokkenheid bij hypotheekfraude wordt de aangehouden man uit Beek (L) ook verdacht van witwassen. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij betrokken zou zijn geweest bij het veiligstellen van vermogen van en voor de eerder in het drugsonderzoek aangehouden verdachte uit Meers.

Doorzoeking
De woning en het bedrijfspand van de aangehouden verdachte zijn doorzocht. Hierbij zijn onder andere diverse digitale gegevensdragers, administratie en een exclusieve personenauto in beslag genomen.

Ondermijning
Het Openbaar Ministerie en Politie zetten zwaar in op deze vorm van financiële criminaliteit. Het laat zien dat boven- en onderwereld steeds meer verstrengeld raken. Juist van een erkend financiële dienstverlener/hypotheekbemiddelaar wordt verwacht dat hij een poortwachtersrol vervult. Als die dan een sleutelrol heeft bij frauduleuze hypotheekaanvragen en zich bezighoudt met het witwassen van vermogen voor criminelen ondermijnt dat het vertrouwen in de financiële sector.

De verdachte is in verzekering gesteld en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.