De verdachten zijn een man van 41 jaar en vrouw van 38 jaar uit Den Haag en een vrouw van 40 jaar uit Vlaardingen. Het team Financiële Economische Criminaliteit van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies kwam de verdachten op het spoor in een witwasonderzoek. Het vermoeden is dat crimineel geld werd gebruikt om luxegoederen aan te kopen en deze goederen te verkopen in China. Tijdens de doorzoeking van de woning werd een grote hoeveelheid merktassen, schoenen, kleding en horloges in beslag genomen. Agenten troffen contant geld, creditcards en gegevensdragers aan. Daarnaast is er beslag gelegd op de woning en een Porsche.
Luxegoederen als dekmantel: Daigou
Deze vorm van handel in luxegoederen tussen westerse landen en China wordt Daigou genoemd. Letterlijk vertaald betekent dit ‘kopen voor een ander’. Het is een fenomeen waarbij met crimineel contant geld waardevolle goederen worden gekocht in westerse landen. Denk aan cosmetica, lederwaren, horloges en sieraden van luxe merken. In China is hier veel vraag naar en ligt de prijs voor deze producten soms wel tot 40% hoger. Vervolgens worden deze waardevolle goederen vanuit het westen naar China gesmokkeld en daar verkocht, waarmee importbelastingen worden omzeild. Sinds de Covid-pandemie is de Daigou-handel flink gegroeid en wordt de importwaarde van Daigou-verkopen naar China inmiddels geschat op 81 miljard dollar. Een lucratieve handel voor Daigou-handelaren en een reden dat de politie en het Openbaar Ministerie hier onderzoek naar doen en tegen optreden.
Ondergronds bankieren
Daigou-handelaren ontvangen geld in China bij de verkoop van de waardevolle goederen. Door Chinese restricties aan betaaltransacties naar het buitenland, kan dit geld niet altijd worden overgemaakt naar het land waar de handelaar zit. Daarom wordt hiervoor een systeem van ondergronds bankieren gebruikt. Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde misdaad. Het wordt ook gebruikt om geldstromen vanuit internationale drugshandel te verplaatsen. Daarbij worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van het Landelijk Parket en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Binnen de Taskforce Underground Banking is hiervoor een systeemaanpak ontwikkeld.
In dit onderzoek is ook het vermoeden dat de verdachten een vorm van ondergronds bankieren gebruikten om de inkomsten uit de Daigou-handel te innen. De verdachten worden woensdag 21 mei voorgeleid.