Aanpak Criminele Geldstromen
Alle financiële bewegingen die voortkomen uit misdaad noemen we criminele geldstromen. Criminelen hebben de legale samenleving nodig om hun illegaal verkregen geld legitiem te laten lijken. Hiervoor gebruiken ze verschillende methoden, zoals bijvoorbeeld:
- Het kopen van vastgoed of dure auto’s met contant geld
- Het opzetten van handelsinstructies of nep-ondernemingen om geld te verplaatsen
- Het opzetten van zorgbedrijven en het sturen van facturen voor niet-bestaande zorg
- Het opgeven van nepbanen, het hanteren van schaduwadministraties, etc.
Samen met verschillende instanties en branches hebben we onze krachten gebundeld om criminele geldstromen te signaleren, te stoppen en te voorkomen.
Meld vermoedens van witwassen
Heb je een vermoeden dat iets niet legaal is? Is er bijvoorbeeld een winkel, bedrijf of restaurant in je buurt die maar zelden open is, waar bijna nooit iemand is en je alleen contant kan betalen? Dat kan wijzen op witwassen. Meld je vermoeden bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 – 7000. Jouw informatie kan de start zijn van een onderzoek, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost.